22 миллиарда тенге отдали казахстанцы финансовым пирамидам

Компании «Гарант 24 Ломбард», «Estate Ломбард» и «Выгодный заем» признаны финансовыми пирамидами. На них поступило более 17 тысяч заявлений от потерпевших, — передает ZKO.KZ со ссылкой на Liter.kz.

Об этом 15 сентября на онлайн-брифинге заявил начальник следственного Департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов.

Следственный департамент МВД расследует 13 уголовных дел в отношении различных финансовых пирамид. Так, например, по ТОО «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» и «Estate ломбард» поступило более 17 тысяч заявлений от потерпевших. Причиненный материальный ущерб оценили в 22 миллиарда тенге.

В отношении руководителей этих организаций зарегистрировано 32 уголовных дела. К ответственности привлекли 51 подозреваемых, еще семеро в розыске.

«У подозреваемых изъято свыше 70 миллионов тенге наличными. При проведении следственных действий следственной оперативной группой МВД установлено, изъято и арестовано имущество подозреваемых на сумму два миллиарда тенге. В суде будет принято решение по возврату нашим потерпевшим лицам», — сказал Санжар Адилов.

По его словам, с начала 2020 года сотрудники МВД расследовали 217 уголовных дел по организации и созданию финансовых пирамид. Из них 116 дел направлено в суд.