01.04.2020 в 12:36

В ЗКО задержана преступная группа, занимавшаяся обналом

Поделиться: WhatsApp, ВКонтакте, Facebook

Главный организатор преступления осужден, в отношении сообщников уголовное преследование прекращено, — передает ZKO.KZ со ссылкой на zakon.kz.

Фото : azh.kz

При режиме чрезвычайного положения Комитетом финансового мониторинга МФ РК принимаются меры по пресечению фактов нарушения законности в сфере обналичивания денежных средств.

«Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области разоблачены лица, занимавшиеся выпиской фиктивных счетов-фактур от имени предприятий «АзияБатыс» и «СнабСтройКонтракт» в адрес контрагентов», — сообщила пресс-служба комитета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий с поличным была задержана преступная группа в составе трех человек.

Сообщается, что от их незаконной деятельности государству причинен ущерб в сумме более 73 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 216 части 2 УК РК (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров).

В настоящее время главный организатор преступления осужден, в отношении сообщников уголовное преследование прекращено.